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“牛津研究生”出歪招 “套路貸”騙出3個“全國之最”

2019年06月28日 15:07 來源:揚子晚報 參與互動 

  開公司虧損,“牛津研究生”出歪招 “套路貸”騙出3個“全國之最”

警方抓捕犯罪嫌疑人現場。

  一年多,涉案平臺資金交易流水已達18億元,全國罕見;作案9個月,非法獲利2億余元,案值巨大……鎮江市公安局歷經數月縝密偵查,集結300余名警力,同時在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞麗三省四地展開統一收網行動,抓獲涉案人員200余名,偵破“10·26”特大“套路貸”案件。

  昨日,鎮江警方對外發布案件詳情。令人難以置信的是,在逃的涉案主犯朱某卿,居然是一名畢業于牛津大學的高級海歸,IT精英!

  通訊員 戈太亮 倪水俊 揚子晚報/揚眼記者 萬凌云

  露出馬腳

  團伙成員向警方叫囂“有本事來抓我”

  2018年10月26日,鎮江京口公安分局正東路派出所接劉女士報案,稱因需要錢周轉,她于10月18日下載了一款名叫“隨心借”的APP,因其聲稱無抵押、放款快、利息低,頓時心動,申請借款1850元。

  按照軟件提示,她在APP內選擇貸款1850元后,系統顯示需要從中扣除750元手續費,同步上傳借款人的手機通訊錄,且7天內還清欠款1850元。但沒說明超期之后如何處理。

  隨后,劉女士將銀行卡號輸進平臺,對方將1100元轉入她的銀行卡。然而意想不到的是,逾期一天后,劉女士的家人、朋友都收到了她借錢不還、在外“賣淫”的短信和身份證截圖,同時還有PS的淫穢圖片!

  此外,劉女士的朋友、家人也不停接到電話騷擾和威脅。在“隨心借”團伙的狂轟濫炸下,劉女士被迫給該團伙匯款1942.5元,可對方并未善罷甘休,仍不斷來電發信息討要欠款,不堪其擾的劉女士在親友們的提醒下選擇了報警。

  去年成功偵辦全國首例純網上套路貸案件的京口公安分局民警接到報警后,立即向上級匯報,并通過受害人提供的電話與對方聯系,表明身份,正告其不得實施違法犯罪。

  但對方氣焰異常囂張:“不給錢不行,有本事你來抓我??!”

  重拳出擊

  三省四地同步收網,抓獲涉案人員200余名

  鎮江警方通過對案情深度研判分析,初步認定這是一起網絡套路貸案件,隨即立案偵查,以報案日期稱其為“10·26”案件。公安部相關單位領導專程來鎮調研,提出明確意見和要求。

  在掌握初步犯罪線索后,2018年12月5日,專案組派出8名警力分兩組前往河北廊坊、云南德宏開展實地偵查。

  案情信息源源不斷:犯罪團伙主要數據存貯地在浙江杭州,案件涉及三省四地。

  12月15日,鎮江市、京口區兩級公安機關抽調精干警力100余名,奔赴云南、河北、浙江等地開展工作。同時,鎮江市公安局抽調130名警力組成押解組,奔赴各地。12月19日上午10時,警方在河北廊坊和云南芒市、瑞麗三地同時出擊,一舉抓獲涉案嫌疑人92名,繳獲電腦、手機等涉案物品200余套;在杭州全面固定相關電子證據。

  主犯現形

  狡猾“牛津海歸”躲在“傀儡”后面

  根據前期偵查情況,所有線索均指向主犯李某。李某落網后,警方一查,原來他僅是浮在水面上的一個“傀儡”,其后另有他人在操縱著整個團伙。

  李某交代,云南、河北兩地的工作窩點均為浙江同牛網絡有限公司下屬企業,他帶領的團隊平常負責信貸業務的催繳。催繳中,該團隊采用電話轟炸、PS不雅照片等逼迫借款人還款。另據李某交代,該公司總部位于浙江杭州,老板名為任某浩(法人代表、總經理),但李某對公司的放貸途徑并不知情。

  12月20日晚,任某浩在杭州機場落網。21日起,涉案主要嫌疑人周某芳(財務總監)、李某東(技術總監)、曹某濤(APP研發人員)、陳某偉(服務器運維人員)等相繼被抓歸案。

  “通過對上述人員特別是對任某浩等核心人員的審查,浙江同牛網絡有限公司的真面目浮出水面。公司創建人為朱某卿,是一名高級海歸,牛津大學研究生畢業,任某浩是其合伙人?!鞭k案民警告訴記者,該公司名義上是一家IT界的精英公司。公司成立之初,是一家正規的IT企業,但因經營不善,接連虧損。2017年底,該公司經過市場調研,認為“現金貸”業務來錢非???,且初步預測年化收益能達到2700%。

  在暴利驅使下,2018年3月,該公司正式從事“現金貸”業務(套路貸)。

  經過數月調查取證,這起“全鏈條”套路貸犯罪脈絡呈現在世人面前。該案典型性非常突出:受害人次全國最多,在涉案APP上借款的有100余萬人次;涉案平臺資金交易流水全國最大,從2018年至今,平臺資金交易流水已達18億元;非法獲利巨大,作案9個月,非法獲利2億余元;抓獲涉案嫌疑人全國最多,共抓獲200余名嫌疑人;作案手法新穎、隱蔽,涉案資金通過第三方支付等方式流轉,隱蔽性強;團伙組織架構極為嚴密,分為技術部、風控部、法務部、催收部等部門。

  目前,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部歸案。接下來,鎮江警方將持續做好追逃促返工作,確保掃黑務凈、除惡務盡。

【編輯:白嘉懿】

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